Wybierz typ rachunku
Rachunek prywatny, firma lub jednoosobowa działalność gospodarcza.
Monitoring finansowy
Weryfikacja tożsamości i potwierdzenie środków
Bezpieczna procedura identyfikacji zgodna z wymaganiami AML/KYC. Przygotuj podstawowe dane i zakończ weryfikację w czterech kolejnych krokach.
3–5 minut
Minimalny zakres danych
Bezpieczny kanał
Transmisja danychBezpieczne połączenie TLS
IdentyfikacjaProcedura AML/KYC
Średni czas3–5 minut na wypełnienie
Jak to działa
Cztery etapy weryfikacji
Uporządkowany proces pomaga bezpiecznie przekazać wyłącznie informacje potrzebne do rozpatrzenia wniosku.
Około 3–5 minutPodaj dane kontaktowe
Imię, nazwisko, telefon i adres e-mail.
Potwierdź dane rachunku bankowego
Wybierz bank i podaj dane rachunku do weryfikacji.
Otrzymaj wynik
Śledź status wniosku po jego wysłaniu.
AML / KYC
Dlaczego potrzebna jest weryfikacja?
AML to kompleks działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Weryfikacja pomaga instytucjom finansowym potwierdzić tożsamość klienta, przynależność rachunku oraz bezpieczeństwo transakcji.
Wymogi prawne
Instytucje finansowe identyfikują klientów i weryfikują transakcje zgodnie z obowiązującymi zasadami AML/KYC.
Ochrona przed oszustwami
Weryfikacja zmniejsza ryzyko podszywania się pod inną osobę, nieautoryzowanego użycia rachunku oraz podejrzanych transakcji.
Niezbędne minimum danych
Wymagane są wyłącznie informacje niezbędne do identyfikacji osoby i potwierdzenia rachunku bankowego.